Programa De Identificación De Clientes
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA APERTURA DE UNA NUEVA CUENTA
Para ayudar al gobierno a combatir el financiamiento del terrorismo y actividades de lavado de dinero, la ley federal requiere que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren información que identifique a cada persona que abre una cuenta.
¿Qué significa esto para usted?
Cuando usted abre una cuenta le pediremos su nombre, dirección, fecha de nacimiento y otra información que nos permita identificarlo.
También podemos pedir ver su licencia de conducir u otros documentos de identificación. Esta información siempre debe estar actualizada.